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    福鼎边防警官特大诈骗案 银行行长或成漏网之鱼

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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-1 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

    楼主
    发表于 2019-3-6 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅?#32842;?#24335;
    禁毒吧-中国禁毒网站戒毒论坛
        近日,福建省福鼎市边防大队副大队长雷洪亮巨额诈骗案再起波澜,宁德边防支队原副支队长何新光(现为宁德人 大副调研?#20445;?#34987;实名举报涉嫌巨额财产来源不明。举报人称,何新光与犯罪嫌疑人雷洪亮是一伙的。银 行流水?#35828;?#21450;雷洪亮的说明表明,雷洪亮有近亿 元的赃款转移至何新光指定的银 行账户上。

        此外,还有大量雷洪亮诈骗案的同 伙也浮出 水面。其中,中 国建设银 行福鼎边贸支行行 长喻?#26102;輟?#31119;鼎市春丰贸?#23376;?#38480;公 司法人代 表林井玲?#28909;?#28041;?#31119;?#20294;至今未遭调 查。

       

        案情简述:

        2016年3月份,福鼎市边防大队副大队长雷洪亮?#28909;耍?#20197;莫 须 有的项目投资(包括伪 造其与宁德市核 电有限公 司签订合同等),广?#21512;?#31119;清市民借款融资。

        截止案发,福清海口等地数百人共计被雷洪亮?#28909;?#35784;骗人 民币2亿多元(其中以陈以玲为代 表的受 害 者被骗7000多万元,以陈楷为代 表的受 害 者被骗6200万元,以陈剑野为代 表的受 害 者被骗5000多万元,以陈剑平为代 表的受 害 者被骗2000多万元,以及北 京的刘志农被骗2000多万元)。

        雷洪亮在收到这些款项后,又通 过几十张银 行卡进行转移,雷洪亮?#28909;?#36827;行名为借款实为诈骗的犯罪事实。

        这些被骗走的款项,?#38469;?#20247;多亲朋好友民间集 资而来,涉及人数达数百人,雷洪亮?#28909;?#30340;诈骗行为,为数百个家庭带来灭 顶 之 灾。

        现涉案的雷洪亮、陈青平虽然已于2017年9月被福鼎市公 安?#20013;?#20107;拘 留,并经检 察机 关批准逮 捕,但公 ?#19981;?关仅以5000万的涉案金额进行立案侦 查,且对赃款的追逃采取强 制措施不力,大?#21487;?#26696;资金被转移。造成这种情形,与雷洪亮与众多公 安系统官 员形成利益共同体、相关官 员故意对其进行包庇保护有关。

        福鼎警方对雷洪亮的资金流向作出的审计表明,当地公 安、边防系统大量领 ?#20960;?部牵涉其中,大量赃款也流向他们或与他们相关的人。

        其中,涉案最为?#29616;?#30340;是原宁德边防支队副支队长何新光(2016年转业?#32842;?#24503;市人 大常 委会任副调研?#20445;?#20247;多福清市民被骗,正是因为何新光及其小舅子陈吓和的忽悠。

        雷洪亮的审计报告表明,他向何新光指定的亲戚朋?#35759;?#27719;了9000多万元,何新光因此非法获利超亿 元;向何新光的小舅子陈吓和多汇了4900多万元……

        最令人气愤的,是何新光的小舅子陈吓和。陈吓和在明知犯罪嫌疑人雷洪亮无法归还其借款本息,也根本就不需要大额资金运作所谓的经营项目的情况下,为转嫁危 机,他故意隐瞒事实真 相,继续诱骗众多受 害 人投入大量资金。仅陈吓和一家,通 过其本人和妻子于海燕就从中非法获利达9650余万元。

        一资深从警人 士指出,司法机 关应依法追究陈吓和的刑事责任,并依法追回赃款。

       

        建设银 行行 长?#28909;?#28041;案

        目前,案 件真 相进一步明朗,大量的涉案人?#22791;?#20986; 水面。其中,中 国建设银 行福鼎边贸支行行 长喻?#26102;輟?#31119;鼎市春丰贸?#23376;?#38480;公 司法人代 表林井玲?#28909;?#22343;涉案。

        2017年8月26日晚9时许,雷洪?#38142;?#39046;陈以玲等3名受 害 人到宁德核 电牛郎岗大门口实地现场查看核 电废旧电缆拉出核 电场区,以证?#36947;?#27946;亮鼓吹的大量核 电废旧电缆库存在核 电现场的真 实性。

        到达核 电厂区大门口不久,一辆货?#36947;?#30528;满满整车废旧电缆从核 电厂区出来,雷洪?#38142;?#36135;?#23548;?#39542;员手上取过核 电现场的过磅单给陈以玲?#28909;?#26597;看,并让驾驶?#22791;?#35785;陈以玲?#28909;耍?#31216;核 电厂现场还有数千?#22336;?#26087;电缆没有拉出来。

        之后证实,其?#30340;?#27425;拉废旧电缆出核 电厂区,是雷洪亮与林井玲?#28909;?#20107;先预 ?#36125;?#36890;好,在陈以玲?#28909;?#38754;前制 造的假象,连过磅单也是伪 造的,从而导致陈以玲等受 害 人继续拿出数百万元资金,投到雷洪亮?#28909;?#34394;构的宁德核 电废旧电缆回收项?#24247;?#20013;去。

        关于雷洪亮与林井玲串通的事实,在雷洪亮于2017.8.26 14:44-2017.8.26 21:02期间与林井玲的短信中有详细记录,短信如实记录?#35828;?#26085;他们共谋拿事先准备好的核 电厂假过磅单、及准备一车废旧电缆驶出核 电厂区实施诈骗的全过程。

       

        图:雷洪亮与林井玲的短?#20598;?#24405;

        2017年9月7日上午,雷洪?#38142;?#39046;陈以玲、陈剑野2人到宁德核 电主办公楼五层商 务合同部,当时办公?#20381;?#20986;来一名自称是商 务合同部的工作人?#20445;?#20182;拿着打印好的结算?#31449;?#21040;另一间办公室加盖了“福建省宁德核 电有限公 司”公章后交给陈以玲、陈剑野2人。

        结算?#31449;?#19978;显示,福建省宁德核 电有限公 司拖 ?#38450;?#27946;亮经营的福鼎市物丰物资回收有限公 司1.16亿 元货款。正是这张“?#31449;蕁保?#35753;陈以玲、陈剑野?#28909;?#35823;以为前期向雷洪亮投入的资金?#21069;?#20840;的,而?#19968;?#26159;有保 ?#31995;模?#22240;此接?#20598;?#32493;向雷洪亮投入资金,导致损失进一步扩大。

        令人没想到的是,这张从宁德核 电公 司办公大楼内开出来、且盖有核 电公 司公章的“?#31449;蕁保?#23621;然是伪 造的。后经证实,宁德核 电有限公 司从未拖 欠福鼎市物丰物资回收有限公 司任何货款。

        目前,该“?#31449;蕁?#21407;件仍在陈以玲、陈剑野等受 害 人?#31181;校?#22797;印件已交给福鼎市公 安局,但“?#31449;蕁?#19978;加盖的“福建省宁德核 电有限公 司”公章的真 实性,警方至今不作司法鉴定。

       

        图:盖?#24515;?#24503;核 电公章的“?#31449;蕁?br />
        2017年9月13日上午10时许,雷洪亮和其弟 弟雷洪伟带领陈以玲、郑尔?#37073;?#38472;剑野女婿)、陈吓和、陈?#21150;浚?#38472;吓和外甥)四人来到福鼎市建设银 行边贸支行营业厅,目的是为了打印雷洪亮打款1.2亿 元到宁德核 电公 司银 行户头购 买废旧电缆的银 行流水,以证实该笔打款的真 实性。

        到达银 行后,他们本想在大厅自助柜员机上打印的,但一名自称是银 行工作人员的人出来说该银 行卡流水太大,需要到后 台才能打印。接?#29275;?#35813;工作人员便拿着银 行卡到后 台去了,并?#19968;?#19981;?#24066;?#38750;银 行工作人?#22791;?#30528;进去后 台。

        过了一会,该工作人员将打印好了的银 行流水交给雷洪伟。该流水交易显示,确实有1.2亿多元转到宁德核 电公 司(其中8000多万转给宁德核 电公 司,4000多万转给指定的个人账户)。

        但后来证实,该银 行流水居然也是伪 造的。该伪 造的银 行流水骗过了陈以玲?#28909;耍?#23548;致陈以玲?#28909;?#20449;以为真又投入的数百万元到雷洪?#32842;?#37324;,雷洪亮自称该电缆回收项目净利润可达2亿 元。

        关于伪 造银 行流水的全过程,在雷洪亮于2017.⒐13 0:41-2017.⒐13 10:25当天与林井玲的手 机短息,有了详细的记录。

        同?#20445;?#30701;?#20598;?#24405;表明,中 国建设银 行福鼎边贸支行行 长喻?#26102;?#30097;参与其?#23567;?br />
        林井玲于2017年9月13日0:41时发给雷洪亮的短信写道:?#26696;?#21947;行 长商量一下,叫个人是多此一举,万一被发现银 行里?#38469;牵?#30417;)控多一个证据,他直接拿给你万一被发现他可以?#30340;?#30340;是里面打的是真的,你们拿出去怎么换了他可以说不知道。”

        另外喻?#26102;?#34892; 长与雷洪亮的短?#20598;?#24405;表明,喻行 长曾多次发短信?#32654;?#27946;?#26009;?#20854;指定的银 行账号汇款,并且数额都达30万或50万之巨。

        雷洪亮的短信表明,还有当地大量的公 安或边防领 导涉案。但是,在如此充分的证据面前,司法机 关却未对他们进行调 查。

        为此,喻行 长、林井玲、陈吓和、以及当地公 安、边防等内部人员或成为雷洪亮诈骗案的漏网之鱼。

       

        图:疑似喻行 长与雷洪亮的短?#20598;?#24405;

        鉴于此,望上级公 ?#19981;?关、?#22270;?#30417;察机 关进一步对雷洪亮诈骗案进行全面调 查,还原事实真 相,别让诈骗同 伙成为漏网之鱼,维护广大受 害 者的合法权益。

        同?#20445;?#20851;于更多的涉案人员详情,我们将进一步曝光。(华尔街时 报)
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