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    宁德边防原副支队长被曝巨额财产来源不明 或涉特大诈骗

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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-1 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

    楼主
    发表于 2019-3-3 18:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅?#32842;?#24335;
    禁毒吧-中国禁毒网站戒毒论坛
        近日,福建宁德边防支队原副支队长何新光(现为宁德人 大副调研?#20445;?#34987;实名举报涉嫌巨额财产来源不明。

        此前,媒体曾爆料何新光身陷福鼎市边防大队副大队长雷洪亮巨额诈骗?#31119;?#20030;报人称他与犯罪嫌疑人雷洪亮是一伙的。银 行流水?#35828;?#21450;雷洪亮的说明表明,雷洪亮有近亿 元的赃款转移至何新光指定的银 行账户上。

        举报信原文

        我们是福鼎市边防大队副大队长雷洪亮诈骗案的受 害 人,我们数百人共被雷洪亮骗走了2亿多元。目前雷虽已被福鼎市公 安局逮 捕,但涉案的原宁德市边防支队副支队长何新光?#28909;?#21364;拒不退赃,导致数百受 害 人情绪很不稳定,给社 会埋下?#25628;现?#30340;安全隐患。

        案情简述:

        2016年3月份,福鼎市边防大队副大队长雷洪亮?#28909;耍?#20197;莫 须 有的项目投资(包括伪 造其与宁德市核 电有限公 司签订合同等),广?#21512;?#31119;清市民借款融资。

        截止案发,福清海口等地数百人共计被雷洪亮?#28909;?#35784;骗人 民币2亿多元(其中以陈以玲为代 表的受 害 者被骗7000多万元,以陈楷为代 表的受 害 者被骗6200万元,以陈剑野为代 表的受 害 者被骗5000多万元,以陈剑平为代 表的受 害 者被骗2000多万元,以及北 京的刘志农被骗2000多万元)。

       

        雷洪亮在收到这些款项后,又通 过几十张银 行卡进行转移,雷洪亮?#28909;?#36827;行名为借款实为诈骗的犯罪事实。

        这些被骗走的款项,?#38469;?#20247;多亲朋好友民间集 资而来,涉及人数达数百人,雷洪亮?#28909;?#30340;诈骗行为,为数百个家庭带来灭 顶 之 灾。

        现涉案的雷洪亮、陈青平虽然已于2017年9月被福鼎市公 安?#20013;?#20107;拘 留,并经检 察机 关批准逮 捕,但公 ?#19981;?关仅以5000万的涉案金额进行立案侦 查,且对赃款的追逃采取强 制措施不力,大量涉案资金被转移。造成这种情形,与雷洪亮与众多公 安系统官 员形成利益共同体、相关官 员故意对其进行包庇保护有关。

       

        图:虚构的“项目”

        目前,福鼎警方?#35759;?#38647;洪亮的资金流向作了审计。据不完全审计,宁德公 安、边防系统大量领 导干 部牵涉其中,大量赃款也流向他们或与他们相关的人。

        其中,涉案最为?#29616;?#30340;是原宁德边防支队副支队长何新光(2016年转业至宁德市人 大常 委会任副调研?#20445;?#20247;多福清市民被骗,正是因为何新光及其小舅子陈吓和的忽悠。

        雷洪亮的审计报告表明,他向何新光指定的亲戚朋?#35759;?#27719;了9000多万元,何新光因此非法获利超亿 元;向何新光的小舅子陈吓和多汇了4900多万元……

        为什么雷洪亮要向何新光(或他指定的)及其小舅子陈吓和多汇巨款?雷洪亮亲笔书写的一份事情经过表明,原来何新光跟他是一伙的。

        事情经过原?#27169;骸?#26412;人雷洪亮,1981年4月生,浙江省丽水市人,现为福鼎边防大队副大队长。2014年11月左右,我与何新光一起收 ?#28023;?#31119;鼎市)店下镇周边地区紫菜加工厂的‘一水’紫菜,当时我们投入的并不多,何新光是通 过一个?#22995;?#22914;清名字的工行卡打到我尾号为4518105513064331的工行卡上,由?#21307;?#34892;业 务操作。经过多次收 购和销 售,到2015年1月左右,我们?#19981;竦美?#28070;55万元左右。按原来约定一人一半,之后我们又一起?#29486;鰲?#25105;2015年2月开始?#21483;?#25910; 购宁德核 电的废旧物资(包括废旧电缆、不锈钢、废铁等),何新光分别用陈伟美、张如清、何黄、陈威伟、谢爱玉等卡打入我指定的尾号4794的曾金生账上,具体业 务也是由?#21307;?#34892;操作。还有后期支付何新光高额利息是我从外面(主要以陈剑野、陈楷、陈以玲、陈剑平以及亲戚等)借款过来支付的,项目一直没有运作成。雷洪亮,2017.12.5。”

       

        上述事情经过证明,何新光一直与雷洪亮?#29486;鰨?#21253;括该虚假的“核 电废旧物资收 购”。由此可以推断,雷洪亮所实施的犯罪过程和事实,何新光是知道的;并且,雷洪亮还很可能?#21069;?#20309;新光的授意去做。因此,何新光很可能是雷洪亮集 资诈骗的共犯。但遗憾的是,公 ?#19981;?关至今未对何新光进行任何调 查。

        同?#20445;?#20309;新光身为宁德边防副支队长,为逃避?#22270;?#30417;察机 关的监 管,居然用了“陈伟美、张如清、何黄、陈威伟、谢爱玉”?#28909;?#30340;银 行账号进行非法交易,况且数额超亿 元。试问,何新光的巨款是从哪里来的??#22270;?#21450;监察机 关能否介入调 查?

        更重要的是,证据表明雷洪亮上亿 元的赃款汇进了何新光指定的银 行账号,?#19968;?#22810;汇给何新光的小舅子陈吓和4900多万元。但在案发后,何新光及陈吓和在明知此为账款的情况下,仍然拒绝退赃,究竟谁在保护何新光?

        综上,恳 请?#22270;?#30417;察机 关对何新光勾结雷洪亮实施经济诈骗、非法吸收公 众存款、且涉嫌巨额财产来源不明等犯罪事?#21040;?#34892;调 查,依法追究何新光及其“保护伞”的法 ?#20254;?#32426;律责任,维护我们广大受 害 人的合法权益。跪谢!

       

       

        此前报道称,何新光为福清龙田人,其妻子陈某为福清海口镇晨光村人。有了何新光这个穿武 警制 服的边防副支队长,其小舅子陈吓和在晨光村很吃得开,同乡村 民对其甚是信任。

        然而,何新光、陈吓和居然利 用海口镇和晨光村 民的信任,开始策划部署了雷洪亮的诈骗计划。

        起初,陈吓和是以借钱的名义与受 害 人陈以玲?#28909;?#21457; 生 关 系的。当?#20445;?#20309;新光、陈吓和身边的所有家族成员都被其动员“投资”到雷洪?#32842;?#37324;去了;并且,这些投资的家族成员都分到了钱,?#34892;?#36824;用分到的钱盖起了豪宅。

        在陈吓和的引 诱和游说下,村 民们有了向其投资的意向。为打消村 民投资顾?#29301;?#38472;吓和声称其姐夫何新光是雷洪亮的直接领 导,他俩?#38469;?#31359;着武 警制 服、且很有身份的国 家公 务人?#20445;?#24590;么可能会骗大家呢?再说了,浙江 的一个海鲜批发码头、以及宁德核 电废旧物资回收项目,?#38469;?#20854;姐夫与雷洪亮合股经营的,这些都会为投资的村 民提 供保 障,毫无风险可言。

        就这样,在陈吓和信誓旦旦的“保证”下,村 民们便一起集 资,之后以陈以玲?#28909;?#30340;名义“投资”到雷洪?#32842;?#37324;去了。

        但在村 民向雷洪亮投资后,久久未见分红,方知上当受骗了。可知道上当受骗为时已晚,福清海口村 民2亿多的“投资”款,早已被何新光、陈吓和?#28909;?#29916;分。

        雷洪亮的说明表明,他有上亿 元的赃款汇进了何新光指定的银 行账号,?#19968;?#22810;汇给何新光的小舅子陈吓和4900多万元。

        ?#36864;?#38647;洪亮支付给何新光的资金?#28798;?#20026;“还款?#20445;?#37027;么何新光又从哪里弄出如此巨资供给雷洪?#32842;兀?#36825;些款项的数额与何新光的正常收入明显不符,已涉嫌巨额财产来源不明犯罪。

        所谓巨额财产来源不明罪,是指国 家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。

        为此,希望?#22270;?#30417;察机 关能?#28304;?#36827;行调 查,揭开事实真 相。同?#20445;?#20309;新光及陈吓和是否牵涉雷洪亮的诈骗?#31119;?#20063;希望公 ?#19981;?关能彻底调 查,还受 害 人一个公 道。(华尔街时 报)
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